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전문가 컬럼 바이블 무역사기 대표사례 및 대응 방안 - 서류위조편

등록일2024-04-26

출처 : 바이블2024. 04. 26

무역사기 대표사례 및 대응 방안 - 서류위조편 (출처 : 바이블)
무역사기 '서류위조' 유형 및 대표 사례
기업 존재여부 확인 / 기업정보 검증
(출처 : Kotra 해외 시장 뉴스 "2022 무역사기 발생현황 및 대응방안" 파일 내용 발췌)
안녕하세요. 삼성SDS 첼로스퀘어입니다.
무역사기 대표사례 및 대응 방안으로 3편의 시리즈를 발행했는데요. 정보가 유용하셨나요?
이번 무역사기 대표사례 및 대응 방안 시리즈에서는 '서류위조' 유형에 대한 대표사례와 대응방안에 대해 알아보도록 하겠습니다.
[무역사기 7대 대표 유형] 무역사기 7대 대표 유형 무역사기 7대 대표 유형 (출처 : 바이블)
사람의 머리에 포스트잇과 시계들이 어지럽게 놓인 이미지 (출처 : 바이블)
서류위조 특징 및 대표 사례 서류위조 특징 알아보기
• 위조한 서류를 보내 정상적인 거래인 것처럼 기업을 안심시킨 후 운송비, 제품 등을 갈취하는 유형으로 주로 사업자등록증, 송금증 등을 위조
• 정부 기관 또는 실존하는 기업의 담당자를 사칭하거나 페이퍼컴퍼니, 임시로 개설한 웹사이트 정보를 제공해 제품 편취를 시도하기도 함
• 일반적으로 다른 사기 유형과 결합해서 나타나는 경우가 많음
* 금품을 갈취하거나, 초청장 발급을 요구하는 과정에서 위조한 공문서를 활용
• 허위로 등록한 프로젝트 정보를 활용해 투자사기를 시도하는 사례도 있음
• 가짜 기업에 대한 신뢰도를 높이기 위해 온라인상에 그럴듯한 홈페이지를 만들어놓고 소개하는 경우가 많아지는 추세
[위조된 서류 이미지 예시] 위조된 서류 이미지 예시 (출처 : 바이블)
위조, 허위 문서는 주로 이미지가 깨지거나 픽셀이 일정하지 않으며, 고무인 등이 서류 내 다른 자료 대비 눈에 띄게 선명할 수 있습니다.
위조된 홈페이지 이미지 예시 (출처 : 바이블)
코로나19로 현장실사가 어려워져 사기 수법이 정교해지고 있습니다. 특히 웹사이트는 제작이 쉬워 실존하는 기업의 정보를 도용해 담당자, 연락처 정보만 변경하여 피싱 사이트를 만들기도 합니다.

※ 주 : 상기 이미지는 KOTRA 무역관이 무역사기를 확인하는 과정에서 입수한 자료

서류위조 유형 대표 사례 4가지 • 허위 홈페이지를 통한 무역사기 시도
발생시기 : 2022년 5월 , 발생국가: 덴마크, 피해금액: 없음 (출처 : 바이블)
국내기업 E사는 알리바바를 통하여 덴마크 공급선을 발굴하여 담당자와 메신저 및 이메일을 이용해 소통하였습니다. 그런데 연락이 원활하지 않고, 앞뒤가 맞지 않는 말을 하는 등 진위가 의심되는 상황이 발생하였고, 이에 E사는 무역관으로 해당 공급선 담당자의 이름/이메일/전화번호/홈페이지 등의 정보를 공유하여 회사 및 담당자의 진위여부 파악을 요청했습니다.

무역관에서 해당 회사명과 사업자번호로 추적하여, 회사 대표와 통화한 결과, 해당 사이트 및 담당자 정보 모두 허위로 판명되었습니다. 당시 허위 홈페이지는 취급하고 있는 제품의 범위가 너무나 방대했고 홈페이지 전면에 담당자 메신저 정보를 노출하는 등 일반적이지 않고 의심스러운 부분이 있었습니다.


• 가짜 웹사이트, 위조 송장 등 위조 서류를 사용한 무역사기 시도
발생시기 : 2022년 7월 , 발생국가: 네덜란드, 피해금액: 없음 (출처 : 바이블)
국내기업 A사는 네덜란드의 한 무역회사와 샴푸 수입에 대한 논의를 진행하게 되었고, 견적송장을 전달받았습니다. 자료 검토 후 최종 절차를 진행하기 전, A사는 무역관에 무역회사 진위여부를 문의하였습니다.

무역관 확인 결과, 네덜란드 회사의 견적송장과 서류에서 대표 및 직원 이름 등과 같은 정보가 모두 허위 기재되어 있었습니다. 또한 대표번호로 전화를 해본 결과, 무역회사와 전혀 상관이 없는 한 학생과 연결되었고, 해당 학생은 이미 동일한 전화를 수도 없이 많이 받아왔습니다. 웹사이트 내 고객 리뷰에 사용된 사진을 사용하여 이미지 검색을 진행한 결과 모두 스톡 사진임이 확인되었습니다. 최종적으로 무역회사의 대표 주소를 온라인 지도로 확인한 결과 타 업체가 입주해 있었습니다.

대표 주소 옆에 위치한 다른 업체에 문의해 본 결과 A사가 거래를 희망하였던 무역회사는 한 번도 해당 주소에 입주했던 적이 없었습니다.


• 위조 회사정보를 통한 가짜 거래로 항공 운임료 갈취
발생시기 : 2022년 12월 , 발생국가: 필리핀, 피해금액: US$ 3,000 (출처 : 바이블)
수출 초보 기업인 국내기업 Y사는 2022년 필리핀 바이어를 사칭한 인물로부터 위조된 서류를 받으며 수출 계약을 제안받았습니다. 국내기업 Y사는 바이어 사칭 인물이 구체적인 회사소개서와 사업자등록증 등을 보내오자 의심 없이 수출 계약을 진행했습니다.

바이어 사청 인물은 물품 대량 주문서를 국내기업 Y사에 전달했으며, 이에 국내기업 Y사는 견적서를 회신했습니다. 바이어 사칭 인물은 신속한 거래를 위해 항공 배송을 요청하며 본인과 연계되어 있는 물류회사를 통해 항공 운임료를 Y사에서 우선 지불하면 물품 확인 후 운임료를 국내기업 Y사에게 재입금해 주겠다고 했습니다. 국내기업 Y사는 신속한 수출 계약을 위해 물류비를 입금하고 연락을 기다렸으나, 물류비가 입금되자 바이어 사칭 인물은 잠적했습니다.


• 허위로 등록한 입찰 공고를 활용해 제품 갈취 시도
발생시기 : 2022년 12월 , 발생국가: 요르단, 피해금액: 없음 (출처 : 바이블)
국내 제조업체 G사는 2022년 11월 요르단의 M사로부터 "우리는 정식 조달 기관 J사가 지정한 소싱 에이전트이며 입찰 프로젝트에 필요한 제품 공급을 위해 당신의 제품에 관심이 있다"는 메일을 받았습니다. 또한 메일에 따르면, M사는 제품 발송 전 100% 전신 송금 조건을 약속했습니다.

이에 G사는 M사에 자사 제품에 대해 가격제안서 및 카탈로그 등을 발송했습니다. 얼마 후 M사는 G사에 "G사의 제품 관련 자료를 가지고 J사가 공개한 프로젝트 응찰했다"고 알리면서 "J사 측에서 응찰 관련 서류를 요청했으니 작성해달라"고 요청했습니다.

이때 의심을 하게 된 G사는 무역관에 M사 및 J사에 대한 조회를 의뢰했습니다. 암만 무역관은 관계자 연락 및 현지 DB 조회 결과 M사는 가짜 피싱 웹사이트임을 밝혀내어 더 이상의 사기를 방지할 수 있었습니다.
사무실안 서류를 살펴보는 사람들 일러스트 (출처 : 바이블)
서류위조 무역사기 유형 대응방안 • 인보이스 등 서류에 기재된 기업정보를 철저히 검증해 볼 것
• 기재된 전화번호, 이메일, 사업장 주소 등을 자세히 확인할 것
• 대기업, 유명기업을 사칭하는 경우도 있으므로 잘 알려진 기업일지라도 실제 해당 기업에 근무중인 담당자가 맞는지 확인해 볼 필요가 있음

*기업명, 사업자등록번호 등이 현지 기업등록사이트 내용과 일치하고 재무제표 등에 문제가 없더라도 설립연도, 주소지 등이 다를 수 있으므로 꼼꼼히 확인

• 문서를 확대해 첨부된 이미지를 자세히 확인해 볼 것
• 위조·허위 문서는 포토샵 등 그래픽 디자인 소프트웨어로 편집하는 경우가 많아 글꼴의 크기 및 유형이 다르게 나타나는 경우가 있음
• 정부 로고나 날인을 합성한 이미지 사용 시 대부분 픽셀이 일정하지 않으며, 서류 내 다른 자료 대비 눈에 띄게 선명할 수 있음
• 각종 서류에 도장, 서명 등이 남발되어 있는 경우도 주의 필요
• 비즈니스 경험보다는 정부기관, 담당자와의 유대관계를 강조할 경우 의심 필요
• 기업이나 사업에 대한 상세한 정보 안내보다는 유대관계를 강조하며 특별한 기회가 있는 것처럼 환심을 사는 경우 주의
• 일반적인 유통경로를 통해 구하기 힘든 제품을 저렴한 가격에 쉽게 구할 수 있는 경우에도 기업 존재 여부 확인 필요
• 공용어가 영어가 아닌 국가에 소재하는 기업의 웹사이트가 영어로만 제작되어 있을 경우 피싱 사이트로 의심해볼 수 있음.

[인보이스 체크리스트]
• 실제 기업명과 주소가 인보이스에 적힌 기업명, 주소와 일치하는가?
• 전화번호가 기업이 소재한 지역의 국가·지역번호에 해당하는가?
• 수취은행 소재지가 거래기업 소재지 국가로 되어 있는가?

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